本周监管信息:奥地利FMA因反洗钱和反恐融资撤销经纪商ATIRA GmbH牌照

发表时间 : 2021-11-19 17:59:12

 本周,奥地利金融市场监管(FMA)表示,由于违反反洗钱和反恐融资义务方面的相关规定,因此决定撤销经纪商ATIRA GmbH的虚拟资产服务提供商牌照。

 
本周监管信息:奥地利FMA因反洗钱和反恐融资撤销经纪商ATIRA GmbH牌照

FMA表示:“该企业未能采取充分、适当的措施遵守反洗钱和反恐融资的尽职调查义务,严重违反/违背金融市场反洗钱法规定的责任。因此,禁止该企业进行虚拟货币与法定货币的兑换。”
 
此外,FMA还对StormGain LLC发出警告,并提醒投资者不要与该机构进行交易。StormGain LLC网站为stormgain.com,是一家在圣文森特和格林纳丁斯注册的加密货币交易所。 
 
马耳他金融服务管理局(MFSA)本周发布公告,已关注到一个无牌实体以FxCityIndex的名义在https://www.fxcityindex.com/域名下运营。
 
MFSA提醒公众,虽然FxCityIndex声称在马耳他经营,但FxCityIndex不是马耳他的注册公司,也没有获得MFSA的许可或其他授权,不允许在该国提供任何货币对交易服务或其他金融服务。
 
新西兰金融监管机构(FMA)在官网发布一则警告称,在与网站www.campartnersinvestment.org交易时要谨慎行事,因为当局有理由怀疑该网站存在欺诈嫌疑。具体信息如下:
 
  网站: www.campartnersinvestment.org
 
电子邮件: info@campartnersinvestment.org
 
据悉,该网站谎称与两家新西兰注册公司有关,包括Cambridge Partners LIMITED(NZBN 9429037884345)和Cambridge CAPITAL Limited(NZBN 9429038446504)。经核实,上述两家公司都确认他们没有经营这个网站,且也没有与之相关。
 
最后,新加坡金融管理局(MAS)的“投资者警示名单”(Investor Alert List)本周新增了一家公司,详细信息如下:
 
实体名称:Belwin Investment Pte Limited
 
地址:1179 Serangoon Road, Singapore 328232
 
电子邮件:info@belwininvpte.com
 
电话:+65 3129 4136
 
网站:www.belwininvpte.com

 

 

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