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本周监管信息:新西兰FMA与塞舌尔FSA分别对多家实体发出警告

文章   赛雷发布 ·  2021-10-22 17:12:24 浏览量:

本周,新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与网站http://magnaumbrellafund.org、magnaumbrellafund.org以及实体Income AnalystsIncome Analysts打交道前要谨慎行事。当局有理由怀疑这些网站存在欺诈嫌疑。

 

 
其中,FMA注意到,英国金融行为监管局(FCA)已经发布了关于http://magnaumbrellafund.org 的警告,并告知公众它是FCA授权的公司Magna Umreblla Fund Plc的克隆。
 
  实体网站: http://magnaumbrellafund.org
 
  电子邮件: info@magnaumbrella.org
 
电话: +353 16917794, +6531591495
 
另外两家被警告实体的详细如下:
 
实体名称:magnaumbrellafund.org
  
网站:http://magnaumbrellafund.org
 
邮箱:info@magnaumbrella.org
 
电话:+353 16917794;+6531591495
 
实体名称:Income Analysts
 
网站: www.incomeanalysts.net
 
电子邮件: support@incomeanalysts.net
 
电话:+44 (117) 4090442, + 61 (87) 0783600, + 64 (9) 8849733
 
地址:3DJ HR5 Kington, England
 
本周,同样有三家可疑网站被塞舌尔金融服务管理局(FSA)列入黑名单,FSA提请注意以下网站,以及该网站与FSA许可或监管的任何实体没有联系。三家网站的详情如下:
 
本周监管信息:新西兰FMA与塞舌尔FSA分别对多家实体发出警告
 
https://idealfxhub.com/
 
https://invcryptotrade.com/
 
https://vaultaxglobal.com/
 
其中,FSCA已收到情报,网站https://vaultaxglobal.com/的主体Vaultax Global可能通过向南非公众传播虚假的FSB(FSCA的前身)和金融服务提供商(FSP)证书,谎称自己是一家授权的金融服务提供商。该公司使用合法金融服务提供商Westwood Insurance Brokers (Pty) Ltd FSP 16726和Walkin Financial Solutions (Pty) Ltd FSP 45682的名称,以显示其在提供合法金融服务。上述FSP已经确认,他们与Vaultax Global没有业务关系。
 
最后,香港证监会SFC官网上的“无牌公司及可疑网站名单”新增一家无牌实体和两个可疑网站,具体情况如下:
 
  实体名称:Yahui Finance Co LIMITED
 
  类别:无牌公司
 
  网站:www.yahuitrades.com
 
*注: 无牌公司往往采用与合法公司相若的名称,令投资者混淆。*
 
  可疑网站:
 
  网站一:www.kvbkunlunhk.com
 
备注:上述网站与SFC许可的公司CLSA Premium International (HK) Limited并无任何关连。
 
  网站二:http://ameritrade.tdamr.com
 
*注: 可疑网站往往采用与合法公司相若的名称,令投资者混淆。*

 

 

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