塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）本周宣布，已与CIF持牌公司CreditFinancierInvest(CFI)Limited达成和解，该公司就违规行为向CySEC支付了150000欧元罚款。据CySEC称，在2020年12月进行的检查中，CreditFinancierInvest(CFI)Limited存在涉嫌违反2007年修订的《防止和打击洗钱及恐怖主义融资法》的行为。德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对CharyCryptoAssets展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。CharyCryptoAssets的网站charycryptoassets.com上提供的信息让人有理由怀疑该公司在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务。BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议，投资者进行在线投资时应保持高度谨慎，并事先做好必要的调查，谨防被骗。货币对独立外部争端解决组织金融委员会（FinancialCommission）本周对ProfitFX（ProfitFXmarketsLimited）及其相关网站（https://profitfx.uk/）、经纪商CAPITALForexLive发出警告。据金融委员会称，上述两家网站涉嫌诈骗交易员和投资者，将被列入金融委员会的警告名单。最后，新西兰FMA建议在与nesbittrusteeslimited.com打交道时保持谨慎，因为该监管机构担心该网站涉嫌诈骗。FMA表示，该网站声称提供加密交易和加密挖掘服务，保证每日利润。此外，该网站谎称在新西兰注册，并未经许可使用新西兰实体NesbitTrusteesNo1Limited（“Nesbit”）的详细信息。Nesbit已确认其与该网站无关。实体名称：nesbittrusteeslimited.com电子邮件地址：admin@nesbittrusteeslimited.com和support@nesbittrusteeslimited.com网站：nesbittrusteeslimited.com

“杀猪盘屠夫”无孔不入，我们报道过不少案例，许多受害者都是通过各类婚恋网站和社交平台认识骗子，在社交平台上，有人是因为发布状态被杀猪盘私聊，而有人仅仅因为在他人的状态中发布评论就与“杀猪盘”相识，并进一步发展为“恋人”，最终成为待宰或被宰的“猪”。“杀猪盘”平台的类型中，有假冒外汇平台、券商平台、期货平台、甚至是购物平台，而今天我们要报道的则是以数字货币为交易的杀猪盘诈骗。与“杀猪盘”网恋洗脑入坑虚假数字货币交易所据受害者A小姐讲述，她是在某社交平台上认识的杀猪盘B某的，和B某加了QQ聊天，和大多数杀猪盘无异，B某打造的也是一个贴心的“高富帅”形象，双方聊天没多久便迅速网恋。聊天过程中，B某总会有意无意地提到自己在投资数字货币，且多次洗脑A小姐一起投资赚钱买生活用品，在B某的怂恿下，A小姐下载了一个叫做Ulei友利交易所，并通过okex转账入金。（编者注：Ulei为虚假数字货币交易所，okex为数字货币行业的正规交易所）。在和平台客服第一次对话时，一无所知的A小姐甚至傻傻地对客服说：“我朋友让我下载的，我怕被骗因为不是很了解。”第一次，A小姐只拿了小额的资金去Ulei交易所购买泰达币，很快就盈利且顺利提现，尝到甜头的A小姐没意识到这只是对方放长线钓大鱼的手段。全部身家投入且负债累累20多万进了无底洞第一次成功提现后，B某对A小姐说“本金大些才能稳定盈利”，A小姐鬼使神差将大学存的18750元全部充值。盈利后A小姐想要提现，却无法提现成功，“这个时候他一直还说不够，要我凑够27万充值进去，不然不稳，可是你知道充进去的钱必须达到交易量才能提现出来。”在B某的借贷的诱导下，A小姐又向各贷款平台借贷了10多万前去充值，但此时的她已无力再借贷更多，她开始意识到不对劲。“后来我报警了，被警察骂死了，后来遇到了跟我一样被骗的小姐姐，一个被骗十几万，一个被骗六十几万，心痛，希望更多人关注不要上当了，唉。”A小姐叹息。赛雷提醒：在“杀猪盘”中，所有的相遇，都是蓄谋已久。他们说的每一句话，都是数百人“智慧的结晶”。在不动声色之中，骗子就已经摸清了受害者的工作、工资待遇、家庭生活情况等关键信息，为受害者进行“量身定做”的诈骗。成为杀猪盘的受害者，并不是愚蠢。大多数人，在面对数百人的诈骗团队费尽心思的围猎的时候，都很难成功抵抗。那么，如何防范此类诈骗呢？其实很简单，只要大家谨慎交友，无论是炒股、炒币、炒外汇，只要谈及金钱，捂紧自己的钱包，就就不会被骗。投诉曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

说说我被骗的经历吧，骗子是从陌陌上加的我工作号，说是江西人，在北京开个贸易公司，在上海定居的，加上没两天就给我聊数字货币，我也听不懂，也没有想着去投，我也没有在理他，他每天时不时的会给我发早安，晚安还会给我发关于数字货币的文章，我也就看看不说话，不知从什么时候开始我就和他聊起来了，刚开始给我说他和我老婆的事情，说他老婆出车祸离开他5年了，这5年他一直没有再找心里放不下，我听了觉得他很不错，很重感情，聊着聊着就聊到了数字货币的事情，骗子说他做数字货币都做两年了，很有经验从来没有亏过，身边的朋友也都跟着他做也都小赚了一笔，聊着聊着骗子就说我可以给你做个小规划你可以尝试的操作一下，我说不用了，骗子就要开始说如果要赚钱呢就趁早，越是没有钱就越要想办法去挣，我也就没有理他了，这段谈话也就不了了之了，他看直接进入主题我不理他，就开始打感情牌，天天嘘寒问暖的，时不时的给我发信息，那天晚上他说，我给你做个小规划你投个20000半小时我就可以让你赚300块钱，我就鬼使神

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）近期发布公告，宣布启动投资者补偿基金（ICF）对MaxigridLimited（Maxigrid）客户进行赔偿。Maxigrid是Dualix和AGMMarkets等汇市和差价合约交易品牌的运营商，其CySEC牌照（授权编号：145/11）已于2022年2月14日撤销。CySEC在公告中表示：“根据ICF运作指令DI87-07(R.A.D.76/2019)第18(1)(a)段，CySEC已确定ICF成员Maxigrid因其财务原因，暂无力履行其因投资索赔而产生的义务，且近期可能都无法履行。”根据公告，CySEC在撤销对Maxigrid的授权后开始启动补偿支付程序。该决定在3月28日作出，但近期才公开宣布。投资者补偿基金（InvestorCompensationFund）InvestorCompensationFund（ICF）是塞浦路斯证监会设立的成员基金，该基金范围涵盖投资服务、投资活动、受监管市场的运作以及其他相关事项，是专门为CIF客户设计的投资者补偿基金。根据塞浦路斯法律规定，凡是加入投资者补偿基金的经纪商一旦公司出现财务问题且无法正常向客户履行财务义务或支付赔偿时，ICF将保护该经纪商的客户资金安全并支付其客户应得的资金。目前，ICF仅赔付客户资金的90%，符合赔偿条件的申请人可得到的最高赔偿为2万欧元。上述赔偿的范围适用于任何向ICF成员提出索赔的申请者，不论账户数量、货币类型以及服务提供地点。

事情是这样的，一个认识不到一周的网友后来成了网恋，警察说了典型的杀猪盘，说投资泰达币赚钱，给我链接下了一个软件叫Ulei，应该是友利交易所，他开始让我在这个平台上转账买泰达币，首先教我小额买卖泰达币都盈利了，后来说本金大些才能稳定盈利，然后就让我去各种借款平台借了很多钱大学18750多全部充值在这个ULEI的软件账户里了，这个时候他一直还说不够，要我凑够27万充值进去，不然不稳，可是你知道充进去的钱必须达到交易量才能提现出来，现在一分也提不出来，我压根不会买卖交易啊，另一个朋友说正规交易平台不需要限制交易量都能提现，只有赌博才要求交易量达到才提现，那些钱全都信用卡借呗等借来的下月就要还，我被骗了，他还一个劲让我去借钱凑够27万就可以稳定的操作了，我怀疑这个叫做ULEI的软件也是这个网友自己做出来诈骗用的，我的钱通过那个平台转账给了其他银行卡账户里，可以去查看我们的聊天记录所有截图转账记录我都有的，后来我报警了，被警察骂死了，后来在知乎上遇到了跟我一样被骗的小姐姐，一个被骗十几万，一个被骗六十几万，心痛，希望更多人关注不要上当了，同样被骗的私信一下，可以建个群，唉

近几个月，JINRON金荣中国（以下统称“金荣中国”）突然遭遇多名投资者投诉，投诉原因是无故封号、无法出金导致亏损严重。以下是其中四名投资者的投诉：投资者A：平台通过直播间带单造成客户损失，跟平台交流，客服爱搭不理。投资者B：无故不让登录，余额也不退，客服不回应，投诉无门。投资者C：刚入金做到第五天就入不了金，多次联系客服，一直未解决，后面说我有个KYC不合格，那为什么不是开户时就让证的吗，我是正常每天做单，又没做别的，难道要我入了的损完亏到没法入金，亏完为止吗？太不负责任了，问这个风险是以什么认证的也不回答。投资者D：操作账户号：3020727，自2018年10月1日入金开始至今在金荣中国进行黄金现货交易已经1279天，近四年时间。共计存款514212美元，至2022年3月31日，取款共计68347.25美元，加上2022年4月1日三月红包及赠金，账户余额为10580.57美元。累计净亏损435284.18美元（按2022年4月1日6.3351汇率计人民币2757568.80元）。2022年4月1日，进行出金操作，提示无法出金，向客服反馈后，说账户不通过“KYC”风险评估，账户无法操作交易，需要销户取款。为此，本人认为贵公司存在欺诈行为，故此要求贵公司进行赔偿，赔偿金额为净亏损额即435284.18美元，或根据最近十个月的平均，客户每月享有4058美元的相关权益，根据十年用使用时间计，共计将损失4058*12*10=486960美元的权益。（具体算法见附件说明）理由如下：1.经查询相关法律，贵公司违反中国证券法的相关规定，另根据“举证责任倒置”机制，当普通投资者与证券公司发生纠纷后，证券公司应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院证券监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形。如果证券公司不能证明的，应当承担相应的赔偿责任。2.贵公司在开户时未进行过风险评估，也没有进行过风险告知等方面的客户服务措施。3．贵公司在客户未违反操作规定的情况下，随意停止客户已使用了四年的账户，并要求销户，致使客户3020727账户的VIP4等级清零，致使客户相关权益失去，无法保证。4.客户享有每月1400美元红包及每手交易3美元的额外回赠，根据最近十个月的平均，客户每月享有4058美元的相关权益，根据十年用使用时间计，共计将损失4058*12*10=486960美元的权益。5.在要求取回个人资金，诱导客户签署不追究公司法律责任文件，才能予以返还个人资金。6.在最初入金使用一段时间后，诱导客户升级账户，加大投入资金。7.出入金账户使用个人账户，存在洗钱及未能保障投资人资金安全。综上所述，客户本人不愿意追究其他时间成本及个人身体身心、精神等方面的相关损失，要求贵公司对客户进行赔偿，赔偿金额为净亏损额即435284.18美元，或根据最近十个月的平均，客户每月享有4058美元的相关权益，根据十年用使用时间计，共计将损失4058*12*10=486960美元的权益。有与本人一样遭遇的，也贴图为证！赛雷提醒：金荣中国宣称是香港金银业贸易场行员，但香港金银业贸易场行员只是行业协会，不是政府的监管职能机构，请大家注意风险。在交易过程中，如遇滑点、无法出金等事宜，请保留证据及时与平台沟通，若长时间无法出金，请及时前往公安机关报警，也可联系我们投诉曝光：投诉曝光邮箱：sltopnews@jciconic.com投诉提交链接：www.sltopnews.com/truth

平台通过直播间带单造成客户损失，跟平台交流，客服爱搭不理。

英国金融行为监管局(FCA)近期指出名为FortradesLtd的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：克隆公司。这些克隆公司的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处，需细心区分。克隆公司:FortradesLtd电子邮件:support@fortradesltd.com网站:https://fortradesltd.com,https://www.youtube.com/watch？v=PjTN1_W6QOI&t=16s正规持牌的FCA授权公司信息:公司名称:FortradeLimited公司注册号:609970地址:MichelinHouse,81FulhamRoad,London,SW36RD,UNITEDKINGDOM电话:442077102700电子邮件:compliance@fortrade.com网站:www.fortrade.com与此同时，FCA提醒投资者注意，名为CFXGOLDENTRADE、AUXIMARKET、CRYPTOPREMIUM247、METAFXTRADERS、CRYPTOMATRIX362的五家实体进行了需经FCA授权的业务活动，但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册，上述公司在没有FCA监管的情况下运营业务。FCA公布了该公司的具体信息：实体名称:CFXGOLDENTRADE地址:No22-23Almarillo,Texas,UNITEDSTATESOFAMERICA电话:12015036835电子邮件:support@cfxgoldentrade.com网站:www.cfxgoldentrade.com实体名称:AUXIMARKET地址:70BarnfieldWoodRoad,Beckenham,Kent,UNITEDKINGDOM,BR36SU电话:+19173833676电子邮件:cs@auximarket.com;partners@auximarket.com;complaints@auximarket.com网站:https://auximarket.com/实体名称：CRYPTOPREMIUM247地址:10MortimerStreet,Fitzrovia,London,W1T3JJ电子邮件:support@cryptopremium247.com网站:www.cryptopremium247.comFCA公布了该公司的具体信息：实体名称：METAFXTRADERS地址:TerracePenzance,cornwall电子邮件:support@metafxtraders.com网站:www.metafxtraders.com实体名称：CRYPTOMATRIX362地址:54PortlandPlace,London,W1B1DYY电话:19012319175电子邮件:support@cryptomatrix362.com网站:www.cryptomatrix362.com