印度警方破获一起涉及百万美金的外汇案件 两嫌疑人遭逮捕

发表时间 : 2021-03-30 17:39:50

根据印度警方上周五发布的通告,来自Teynampet的嫌疑人Syed Abu Thahir和Chidambaram的嫌疑人Syed Ali Hussain通过大规模外汇欺诈行为,从70,000名受害者身上骗走了1.2亿卢比(约合170万美元),目前已经被警方逮捕。

 

 印度警方破获一起涉及百万美金的外汇案件 两嫌疑人遭逮捕 

 

据警方透露,两犯罪嫌疑人分别为34岁和41岁,至少从2019年起,他们使用两个网站deltinfx.com和deltininternationalsolutions.com从全国各地骗取受害者钱款。

 

犯罪嫌疑人诱使投资者投资他们所谓的高回报外汇交易计划,并承诺在短时间内获得丰厚的报酬。最终,和所有类似的事情一样,资金被转到他们私人的银行帐户;被用于支付个人开支,以及向其他入局者支付庞氏骗局式的付款。

 

受害人之一的Vinothkumar表示:“他们创建了一个交易网站吸引客户存钱进行投资,然后告诉受害人,他们的资金已经投资了股票,并显示了有关其股票表现的数字。他们声称自己是一家外汇公司的董事,目标群就是那些沉迷于股票交易的人。”

 

被骗了约15,000美元后,受害人Ashok Kumar向有关部门进行了举报,最终警方破获了这场外汇骗局。

 

印度警察怀疑受骗的人数可能更多,甚至总金额还可能超过1亿2千万卢比。官员们预计,随着调查的进行,更多涉案人员可能会暴露出来。

 

最近,随着印度监管机构加大对外汇和加密货币产业的监管力度,已指控或封杀了12家经纪商和交易类APP。

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